БОЕЦ към НАП: Откъде бащата на Йовчева има 1.75 млн. лева?

В цитираните от БОЕЦ документи се казва, че в увеличенията на капитала (на обща стойност 1 750 000 евро) са участвали поравно кипърската офшорка Palms Enterprises и бащата на младата дама Георги Йовчев. Така излиза, че Йовчев е разполагал с 875 хил. евро.  Той е бивш водопроводчик от Сандански, няма бизнес или пък продажба на имоти, което да оправдае направените разходи, твърди сдружението.

„. От публично достъпните регистри и данни не става ясно от къде и как Георги Станков Йовчев е придобил средства в размер на 1 750 000 лева. Считаме, че за въпросното лице има обосновани съмнения, че не може да бъде доказан произходът на тези средства, както и че върху тези доходи не са платени дължимите по закон данъци. В случая, както и по отношение на останалите лица и фирми, свързани с тези сделки и финансови операции, има съмнения за данъчни и финансови престъпления, както и за схема за пране на пари, придобити по престъпен начин“, пише в сигнала на БОЕЦ до НАП.

Сдружението настоява приходната агенция да извърши проверка, като проследи произхода на средствата, с които бащата на Борислава Йовчева е разполагал. „Сега“ припомня, че фирмата Emma BGS SL е собственик на луксозен магазин за дрехи с площ 140 кв. м на една от централните улици в Барселона – Paseo de Grácia. Бутикът беше моментално затворен след публикацията в испанския вестник „Периодико“, в която се съобщава, че полицията в Каталуния води разследване за пране на пари, към което отношение има и премиерът Бойко Борисов.

Офшорната фирма Palms Enterprises, която дава половината от парите в Emma BGS SL, се представлява в България от бизнесмена Йордан Христов. Той е мажоритарен собственик на „Спортни имоти Приморско“ и е спряган за влиятелна фигура в ГЕРБ.