Държавна агенция „Национална сигурност“ още не е приключила с проверката на „Уникредит Булбанк“ по повод твърденията на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, че е теглил пари в брой, с които да плаща такса „спокойствие“. Хазартният бос показа банкови извлечения за милиони левове, след което от ДАНС съобщиха, че „не е уведомявана от банката за съмнения при теглене на пари от каса“, както изисква Законът за мерките срещу изпиране на пари.
От пресцентъра на контраразузнаването заявиха, че проверката по случая продължава, като резултатите ще бъдат съобщени единствено на държавното обвинение и да се обърнем към тях за подробностите. ДАНС беше сезирана от главния прокурор Иван Гешев преди близо месец. В началото на седмицата от прокуратурата съобщиха, че в хода на проверката категорично е установено, че тегленията на каса в брой от пълномощници от сметки с титуляр обвиняемия Васил Божков, в последствие са му били предоставяни лично, единствено и само на него в офис на ул. „Московска“ 43 в столицата.
„Сега“ зададе въпрос към Уникредит Булбанк вярно ли е, че банката не е подавала информация на дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС за огромните суми, теглени от Васил Божков. По закона за прането на пари всякакви плащания в брой над 30 000 лв. трябва да се докладват.
„Банката винаги спазва стриктно законовите и регулаторните изисквания и се ръководи по най-високите професионални стандарти в това отношение“, отговориха лаконично от „Уникредит Булбанк“.
Законът казва, че ако бъде установено нарушение от страна на банката, актовете се съставят от контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС или от определените длъжностни лица на Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта. Наказателните постановления пък се издават от председателя на ДАНС, съответно от органа за надзор по изречение първо, от неговия ръководител или от оправомощени от тях длъжностни лица.