Спецпрокуратурата повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари. Сред обвиняемите е и адвокат, който защитаваше избягалия в Сърбия бивш банкер Цветан Василев.
Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 г. За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми са теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.
За ръководител на групата се заподозрян Л.К, който е арестуван във вторник по искане на спецпрокуратурата. Другите двама юристи са на свобода срещу парични гаранции от по 150 000 лв., а служителят в адвокатска кантора – с гаранция от 50 000 лева.
Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.