Криптопирамидата се ръководи от бивш депутат и е замесен в измамата „Хелп Карма”
Международната полицейска спецакция в София, която в момента протича срещу криптопирамидата Nexo, е заради измами за милиарди долари, извършвани през последните 3 г. от собствениците на компанията Конста Кънмев и бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев.
Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС заедно с агенти на ФБР и британските служби за сигурност, извършват претърсвания в офисите на компанията в София. Обиски се извършват в централния офис на дружеството на столичния бул. „Никола Вапцаров” №16.
„Според непотвърдена засега информациа, въоръжени антимафиоти са нахлули рано сутринта в къщата на Антони Тренчев на ул. „Узунджовска” №5 в центъра на София, но не са го открили. До този момент няма данни да е арестуван и основателят на Nеxo Коста Кънчев.
И Тренчев, и Кънчев притежават дубайски паспорти и е въдможно да са напуснали България, предупредени за предстоящата акция на службите. Коста Кънчев е замесен, макар и непряко, в аферата с благотворителната фондация „Хелп Карма”, отклонила милиони левове от дарителски кампании. Фондацията се управлява от първия братовчед на Кънчев – Константин Кръстев, а бащата на боса на Nexo е в управителния съвет на „Хелп Карма”.
Твърди се, че разследването срещу Nexo, стартирало в България, е не само заради съдебните дела, които 9 американски щата водят срещу платформата за търговия с криптовалута, а и заради данни, че от Nexo са търгували с криптовалута с руснаци, заобикаляйки международните санкции срещу Русия.
Смята се, че чрез Nexo са превъртяни над 700 милиона евро на руски богаташи с бизнес, базиран в Англия и САЩ, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия.
Миналата есен главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс и властите на още 7 американски щата стартираха мащабно разследване и поредица от съдебни дела срещу базираната в България компания за дигитални финанси и покупко-продажба на криптовалута. Съдебните процеси за извършени финансови измами и заблуда на инвеститори, които се водят в Америка срещу дружеството, управлявано от Тренчев и партньорът му в Nexo Коста Кънчев, към този момент са за поне $ 2 млрд 800 милиона долара, но очакванията са размерът на измамите да достигне 4 милиада долара. В разследването за измами срещу Nexo участват цели осем америкаски прокурори – обвинители от Ню Йорк, Калифорния, Вашингтон, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина и Върмонт.